Toplantıya Katılanlar : Turizm Dayanışma Vakfı Tüzel Kişiliği (adına temsilcisi Muzaffer YAVUZ), Tahsin TUNCAY, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Tüzel Kişiliği (adına temsilcisi Murat GÜRÜL), Kültür ve Turizm Bakanlığı (adına temsilcileri Nihat GÜL, Adnan ASLAN), Mehmet TEKİN ve Salih YAVUZER
Şirket Yönetim Kurulumuz; Şirket merkezinde yukarıda isimleri yazılı Başkan ve üyelerinin iştirakiyle gündemdeki konuları görüşmek üzere toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
Şirketimizin 2015 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı, 29 Mart 2016 gnü saat 15:00’da Emek Mahallesi Eski 62 Sokak (Yeni 26. Sokak) No:8/1 Çankaya/ANKARA adresinde yapılmasına ve aşağıdaki gündem maddesinin görüşülmesine,
Oybirliği/oyçokluğu ile karar verilmiştir.
Turizm Dayanışma Vakfı Tahsin TUNCAY Kültür ve Turizm Bakanlığı
Başkan Başkan Vekili Döner Sermaye İşl. Merkez Müd.
(Temsilci Muzaffer YAVUZ) Başkan Vekili
(Temsilci Murat GÜRÜL)
Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehmet TEKİN Salih YAVUZER
Üye Üye Üye
(Temsilcileri Nihat GÜL, Adnan ASLAN)
29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi,
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3. 2015 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2015 Faaliyet yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. Kârın kullanım şeklinin dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranında belirlenmesi,
7. Yönetim kurulu ücretleri ile huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
9. Dilek ve temenniler,
10. Kapanış.